کار FATF در مجمع تشخیص یکسره شد+متن نامه

دریافت خبر : چهار‌شنبه 27 تیر 1397 ساعت 8:18
کار FATF در مجمع تشخیص یکسره شد+متن نامه
مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به شورای نگهبان ایراداتی جدی به "FATF" وارد کرده است. این ایرادات تقریبا نشان می دهد که هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفند.

به گزارش جهان نیوز ، در ماه های اخیر چهار لایحه دولت در مجلس مورد بررسی و مناقشه قرار گرفته که این لوایح شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی» است.
مجلس در بررسی های این لوایح، کش و قوس های فراوانی را پشت سر گذاشته و تحلیلگران، نظرات متفاوتی در این باره داده اند تا اینکه کار یکی از لوایح در مجلس تمام شد و مصوبه مجلس از این لایحه به شورای نگهبان رفت و همه چیز از همین جا آغاز شد.
FATF چیست؟
The Financial Action Task Force" یا به صورت مخفف، FATF، یک مجموعه سیاست گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.
هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند؛ آنچه مشخص است، این است که تا اینجا، ایرادی به شرح وظایف این کارگروه اقدام مالی وجود ندارد و به نظر می رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریزم تشکیل شده است.
چرا پیوستن ایران به "FATF" خطرناک است؟
...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@