بررسی اطلاعات بانکی در مقابله با پولشویی

دریافت خبر : پنجشنبه 28 دی 1396 ساعت 9:39
بررسی اطلاعات بانکی در مقابله با پولشویی

سرویس بانک و بیمه -
۴ نوع اطلاعات بانکی در رابطه با موضوعات فرار مالیاتی و محاسبه مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه یی اشخاص، جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن و اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا خواهد بود.
به گزارش تجارت نیوز ، سازمان امور مالیاتی جنبه های قانونی مرتبط با نظارت بر تراکنش های بانکی را بررسی و تاکید کرد نظارت بر تراکنش های بانکی از جمله موثرترین راهکارها برای مبارزه با جرایمی مانند فرار مالیاتی و پولشویی است.
نهادهای مرتبط موظفند که اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی: ۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص: ۱- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) ۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری، ۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا ۶- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر،
ت- اطلاعات ...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@