بررسی اطلاعات بانکی در مقابله با پولشویی

دریافت خبر : پنجشنبه 28 دی 1396 ساعت 9:39

بررسی اطلاعات بانکی در مقابله با پولشویی

سرویس بانک و بیمه -
۴ نوع اطلاعات بانکی در رابطه با موضوعات فرار مالیاتی و محاسبه مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه یی اشخاص، جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن و اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا خواهد بود.
به گزارش تجارت نیوز ، سازمان امور مالیاتی جنبه های قانونی مرتبط با نظارت بر تراکنش های بانکی را بررسی و تاکید کرد نظارت بر تراکنش های بانکی از جمله موثرترین راهکارها برای مبارزه با جرایمی مانند فرار مالیاتی و پولشویی است.
نهادهای مرتبط موظفند که اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی: ۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص: ۱- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) ۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری، ۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا ۶- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر،
ت- اطلاعات ...

اخبار پیشنهادی:
    بررسی اطلاعات بانکی در مقابله با پولشویی
    •   
    • به اشتراک گذاری :
    • facebook
    •  
    • twitter
    •  
    • کلوب
    •  
    • افسران
    •  
    • فیس نما
    •  
    • لینکیداین
    •  
    • googleplus
    •  
    • googleplus
    •  
    • telegram
    اشتراک در خبرنامه تی نیوز

    با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

    @

    آخرین اخبار اقتصادیبستن

    مشاهده همه اخباراخبار اقتصادی ←

    آخرین اخبار تجارت نیوز بستن

    • وضعیت صدور پروانه ساختمان طی نیمه اول امسال

    • ۱۰ خودروی داخلی که ارزش خرید دارند

    • کاهش ۱۲ هزار تومانی قیمت سکه طرح جدید

    • واردات تخم مرغ ادامه دارد

    • افزایشی در تعرفه های پزشکی بخش خصوصی نداشتیم

    • دو فستیوال موسیقی الکترونیک در تهران برگزار می شود

    • بررسی تمامی ارتفاعات احتمالی سقوط هواپیمای آسمان

    • نقش اپراتوری هندی ها در بندر چابهار

    • نانوذرات پلیمری برای استفاده در داروسازی عرضه شد

    • کشف ۵۰۰ مورد قاچاق انسان در گمرک

    • سینماها از امروز ساعت ۱۸ تعطیل می شوند

    • دستگیری عوامل اختلال در پرواز «کرمانتهران»

    مشاهده همه اخباراخبار تجارت نیوز←