ویدئوهای خبری تی نیوز

پیگیری مالیاتی از تراکنش های بانکی مشکوک

دریافت خبر : چهار‌شنبه 22 دی 1395 ساعت 23:51

پیگیری مالیاتی از تراکنش های بانکی مشکوک

به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، علی رستم پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در نشست کمیسیون حمایت قضایی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در تبیین دستورالعمل تراکنش های بانکی مشکوک از امضای تفاهمنامه ای بین دستگاه های مربوطه برای بررسی تراکنش های مشکوک از نظر پولشویی یا پرداخت مالیات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، واحدهای نظارتی برون سازمانی و بانک مرکزی در این رابطه با یکدیگر همکاری می کنند.
طبق اظهارات وی کشف جرم های مالی مانند رشوه خواری، پولشویی ، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای این دستورالعمل است.این مقام مسئول حفظ شفافیت را لازمه رسیدن به این اهداف برشمرد و گفت: دسترسی به اطلاعات حساب ها می تواند شفافیت لازم را ایجاد کند. در این فرایند تشخیص حساب ها و تراکنش های مشکوک برعهده حسابرس های حرفه ای بوده و پس از مشخص شدن حقیقی بودن یا حقوقی بودن صاحب حساب، پرونده مؤدی وارد پروسه بررسی می شود.
هم اکنون پرونده های مالیاتی افراد براساس تعداد شغل هایی است که برعهده دارند؛ یعنی برای هر شغل یک پرونده مالیاتی در سازمان وجود دارد. بنابراین درصورت وجود چند پرونده مالیاتی از یک مؤدی، وی احضار شده و توضیحات لازم را ارائه می دهد. در این رابطه ملاک بررسی ها، اظهارات مؤدی است.
رستم پور تأکید کرد: همه مراحل بررسی در این رابطه به صورت محرمانه صورت می گیرد و اگر مشخص شود تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی شود، مانند سهم الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و مواردی از این دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسی ها ...

اخبار پیشنهادی:
    پیگیری مالیاتی از تراکنش های بانکی مشکوک
    •   
    • به اشتراک گذاری :
    • facebook
    •  
    • twitter
    •  
    • کلوب
    •  
    • افسران
    •  
    • فیس نما
    •  
    • لینکیداین
    •  
    • googleplus
    •  
    • googleplus
    •  
    • telegram
    اشتراک در خبرنامه تی نیوز

    با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

    @

    آخرین اخبار اقتصادیبستن

    مشاهده همه اخباراخبار اقتصادی ←

    آخرین اخبار همشهری بستن

    • آیا ترامپ با روسای جمهوری پیشین آمریکا تفاوت زیادی دارد

    • روش های استعلام اصالت فرآورده های سلامت اعلام شد

    • اصلاح مو با آتش زدن موها

    • ۱۱ بهمن؛ اجرای ارکستر موج نو در تالار وحدت

    • این باتری ها دیگر منفجر نمی شوند

    • چطور با لاستیک پنچر، خودرو خود را کنترل کنیم؟

    • درخت ۷۰۰ ساله میان خطو ط راه آهن

    • همه قربانیان پلاسکو، از شایعه تا واقعیت

    • زندگی به سبک اجداد

    • در کمال تاسف

    • فروشنده درمیان نامزدان اسکار

    • درآمد میلیاردی از وب سایت یک جوان

    مشاهده همه اخباراخبار همشهری←