مدارک دویچه بانک از تراکنش های مشکوک «جارد کوشنر»

دریافت خبر : یکشنبه 01 بهمن 1396 ساعت 16:2
مدارک دویچه بانک از تراکنش های مشکوک «جارد کوشنر»

سرویس اقتصاد جهان -
نشریه منیجر مگزین جمعه گزارش داد: این بانک مستقر در فرانکفورت مدارکی از جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد رئیس جمهوری آمریکا و شرکت های مرتبط به او به ناظران آلمانی تحویل داده است که درباره احتمال انتقال پول های مشکوک از طریق دویچه بانک است.
به گزارش تجارت نیوز ، براساس فرم های مالی افشا شده، کوشنر ۳۷ ساله و همسرش ایوانکا ترامپ دست کم ۲۴۰ میلیون دلار سرمایه دارند و شرکت های آنها ۷۴۰ میلیون دلار می ارزد.
داماد ترامپ قسمت عمده ای از ثروتش را از راه سرمایه گذاری در ملک به دست آورده است.
در این گزارش آمده است: مامورین انطباق اسناد دویچه بانک از اطلاعات به دست آمده از تحقیقاتشان درباره تراکنش های مالی «کوشنر» را به اداره نظارت مالی فدرال آلمان تحویل دادند.
این گزارش همچنین تاکید کرد، یافته های آنان، نشان می دهد داماد ترامپ یا اشخاص و شرکت های نزدیک به او پول هالی مشکوکی را به عنوان بخشی از معامله های تجاری خود از طریق دویچه بانک منتقل کرده اند.
دویچه بانک برای ارائه این اسناد به تیم تحقیقات ویژه رابرت مولر اعلام آمادگی کرده است.
نیویورک تایمز پیش از کریسمس گزارش داده بود، این بانک سال گذشته به شرکت های کوشنر ۲۸۵ میلیون دلار وام داد و یک خط اعتباری به ارزش حدود ۲۵ میلیون دلار را برای کوشنر و مادرش تمدید کرد.
براساس گزارش منیجر مگزین، دویچه بانک همچنین به نهادهای وابسته به سازمان ترامپ حدود ۳۰۰ میلیون دلار وام داده است.
دویچه بانک در ژوئن با درخواست دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا برای ارائه جزئیات تراکنش های ترامپ مخالفت کرده و دلایلی از جمله قوانین حفظ حریم خصوصی را عنوان کرده بود.
منبع: نشریه منیجر مگزین

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@