اعتراف آمریکا به اهمیت FATF در اجرای تحریم های بانکی

دریافت خبر : چهار‌شنبه 26 مهر 1396 ساعت 8:45

از نظر منتقدان، FATF تکمیل کننده پازل تحریم های بانکی آمریکا است. به این معنی که تحریم های بانکی آمریکا برای اثرگذاری و ایجاد فضای بازدارندگی نیاز به سوار شدن بر بستر شفافیت در نظام بانکی دارند.
پس از برجام بود که زمزمه همکاری های گسترده با گروه ویژه اقدام مالی FATF مطرح شد. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند 94 بدون درگیری خاصی در مجلس و بعد از آن تایید از سوی شورای نگهبان از مهم ترین اقدامات برای شروع همکاری های گسترده با این نهاد بین الدولی بود.
صحبت های زیادی در آن چند ماه درباره همکاری با FATF مطرح نشد تا اینکه در اواخر خرداد ماه 95 بیانیه پایانی نشست سالیانه FATF منتشر شد. در آن بیانیه عنوان شده بود که ایران تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) به FATF داده است. در نتیجه FATF وضعیت ایران در لیست سیاه را به حالت تعلیق درآورد. این شروع مباحث فراوانی بود که در کشور بر سرموضوع همکاری با FATF شکل گرفت.
همکاری گسترده با FATF منتقدان جدی داشت. نگارنده این یادداشت یکی از آنها بود. از نظر منتقدان، FATF تکمیل کننده پازل تحریم های بانکی آمریکا است. به این معنی که تحریم های بانکی آمریکا برای اثرگذاری و ایجاد فضای بازدارندگی نیاز به سوار شدن بر بستر شفافیت در نظام بانکی دارند. مهمترین وجه شفافیت نیز مساله شناسایی ذی نفع واقعی است. اگر این روند در نظام بانکی به سهولت اجرا شود و این اطلاعات نیز با کشورها دیگر و بانک های خارجی به اشتراک گذاشته شود، آن وقت فضای تحریمی بر روی افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم بسیار بسیار سنگین خواهد شد. پدیده ای که در نهایت امر به صورت «خودتحریمی» شدید مشاهده ...

اخبار پیشنهادی:
    •   
    • به اشتراک گذاری :
    • facebook
    •  
    • twitter
    •  
    • کلوب
    •  
    • افسران
    •  
    • فیس نما
    •  
    • لینکیداین
    •  
    • googleplus
    •  
    • googleplus
    •  
    • telegram
    اشتراک در خبرنامه تی نیوز

    با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

    @

    آخرین اخبار عمومیبستن

    مشاهده همه اخباراخبار عمومی ←

    آخرین اخبار تین نیوز بستن

    مشاهده همه اخباراخبار تین نیوز←