اسناد محرمانه لو رفته بانک های بزرگ جهان نشان می دهد کره شمالی سال های سال با استفاده از بانک های بزرگ آمریکا و شرکت های پوسته ای خود و با کمک شرکت های چینی پول شویی می کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان بی سی، اسناد محرمانه لو رفته بانک های بزرگ جهان که توسط ان بی سی مورد بررسی قرار گرفته نشان می دهد کره شمالی سال های سال با استفاده از بانک های بزرگ آمریکا و شرکت های پوسته ای خود و با کمک شرکت های چینی پول شویی می کرده است.
این اسناد تراکنش هایی را نشان می دهد که به شرکت های مرتبط با کره شمالی مرتبط هستند که از مالکیت مبهم برخی از آنها تنها چند ساعت گذشته و هیچ دلیل تجاری مشخصی برای این تراکنش ها وجود ندارد.
گراهام بارو، یک متخصص ضد پول شویی از لندن، می گوید این نوع تراکنش ها با پرچم قرمز مشخص می شوند و همگی نشان دهنده تلاش برای پنهان کردن منبع پول های غیرقانونی هستند.
بررسی این اسناد نشان می دهد شرکت های مرتبط با کره شمالی علی رغم تحریم های شدید آمریکا در طول چند سال اخیر بیش از ۱۷۴.۸ میلیون دلار را از طریق تراکنش های بانک های آمریکایی نظیر جی پی مورگان و بانک نیویورک ملون، جابه جا کرده اند.
اریک لوربر، یکی از مقامات سابق خزانه داری آمریکا می گوید: این اسناد در کل نشان دهنده حملاتی هماهنگ توسط شرکت های کره شمالی برای دسترسی به سیستم مالی آمریکا در یک دوره زمانی طولانی است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار