ریسک پولشویی
بانک مرکزی تلاش خود را بر انعقاد پیمان پولی با شرکای تجاری بگذارد بانک مرکزی تلاش خود را بر انعقاد پیمان پولی با شرکای تجاری بگذارد
فانوس نیوز |۶ روز قبل
سرویس اقتصادی - ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در شرایطی که آمریکا تحریم های جدیدی را نیز علیه ایران آماده کرده است، تدابیر لازم را...مبادلات ارزی از کانال صرافی ها انجام می شود/ انتقال ارز پتروشیمی ها از چین به مانع احراز هویت مضاعف برخورد کرد مبادلات ارزی از کانال صرافی ها انجام می شود/ انتقال ارز پتروشیمی ها از چین به مانع احراز هویت مضاعف برخورد کرد
با خبر باش |۷ روز قبل
مبادلات ارزی از کانال صرافی ها انجام می شود/ انتقال ارز پتروشیمی ها از چین به مانع احراز هویت مضاعف برخورد کردبانک مرکزی تلاش خود را بر انعقاد پیمان پولی با شرکای تجاری بگذارد بانک مرکزی تلاش خود را بر انعقاد پیمان پولی با شرکای تجاری بگذارد
اقتصاد مقاومتی |۹ روز قبل
ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در شرایطی که آمریکا تحریم های جدیدی را نیز علیه ایران آماده کرده است، تدابیر لازم را بیندیشد. این...هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران
رویش نیوز |۱۰ روز قبل
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار...هشدار FATF نسبت به معاملات تجاری با ایران هشدار FATF نسبت به معاملات تجاری با ایران
اقتصاد برتر |۱۰ روز قبل
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار...هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران
تاوان |۱۰ روز قبل
تاوان گذار- اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این...هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله با ایران هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله با ایران
اتحادیه طلا |۱۰ روز قبل
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار...هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران
بانک مردم |۱۰ روز قبل
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده اند را منتشر کرد که...هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران
الف |۱۰ روز قبل
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار...هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران
الف |۱۰ روز قبل
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار...فرهنگ تطبیق در بانک سامان فراگیر شده است فرهنگ تطبیق در بانک سامان فراگیر شده است
اعتبار نیوز |۱۹ روز قبل
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، از سال گذشته همکاری با موسسات بین المللی نیز در این خصوص آغاز شده است و دوره هایی با حضور اساتید معتبر این حوزه در...عبور آرام از ریسک های بانکی عبور آرام از ریسک های بانکی
تدبیر |۲۳ روز قبل
گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابله ای را علیه ایران را یک سال دیگر تعلیق کرده اما به گفته کارشناسان این یکسال فرصت خوبی است که شبکه بانکی...تعلیق محدودیت های مالی ایران، یکی از دستاوردهای برجام است تعلیق محدودیت های مالی ایران، یکی از دستاوردهای برجام است
توسنا |۲۳ روز قبل
به گزارش خبرگزاری خبرآنلان از اتاق بازرگانی تهران، احمد عزیزی، کارشناس ارشد نظام بانکی می گوید: کارگروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعیین استاندارها و...تعلیق محدودیت های مالی ایران، یکی از دستاوردهای برجام است تعلیق محدودیت های مالی ایران، یکی از دستاوردهای برجام است
اتحادیه طلا |۲۳ روز قبل
اقتصاد > اقتصاد کلان - fatf یک سال پیش، با تعلیق توصیه به جهان براى اتخاذ تدابیر مقابله با ریسک ایران، به کشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را...FATF و تصمیم گیری های سیاسی FATF و تصمیم گیری های سیاسی
اتحادیه طلا |۲۳ روز قبل
پس از برجام بنا بود روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر به حالت عادی بازگردد ؛ اما از (26 دی 1394) یعنی زمان آغاز اجرای برجام اتفاق مهمی در مراودات...FATF و تصمیم گیری های سیاسی FATF و تصمیم گیری های سیاسی
تین نیوز |۲۳ روز قبل
پس از برجام بنا بود روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر به حالت عادی بازگردد ؛ اما از (26 دی 1394) یعنی زمان آغاز اجرای برجام اتفاق مهمی در مراودات...عبور آرام از ریسک های بانکی عبور آرام از ریسک های بانکی
توسنا |۲۳ روز قبل
به گزارش خبرآنلاین،درست یک سال پیش، فرصتی برای ایران پیش آمد که بر مبنای آن بتواند مقررات بین المللی را بپذیرد و در جهت استانداردسازی بانکها اقدام...ایران همچنان در لیست سیاه FATF ایران همچنان در لیست سیاه FATF
آخرین خبر |۲۳ روز قبل
وطن امروز/ متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه ای...ایران همچنان در لیست سیاه FATF ایران همچنان در لیست سیاه FATF
دولت بهار |۲۳ روز قبل
به گزارش دولت بهار، شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه ای با بیانیه FATF بودند عمر کمی داشت چراکه بیانیه رسمی وزارت اقتصاد و همچنین...تعلیق محدودیت های مالی ایران، یکی از دستاوردهای برجام است تعلیق محدودیت های مالی ایران، یکی از دستاوردهای برجام است
ایانا |۲۳ روز قبل
کارگروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعیین استاندارها و توصیه هاى زیربنایى مربوط به مقررات مبارزه با پولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم است و وضعیت...تعلیق محدودیت های مالی ایران، یکی از دستاوردهای برجام است تعلیق محدودیت های مالی ایران، یکی از دستاوردهای برجام است
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران |۲۳ روز قبل
کارگروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعیین استاندارها و توصیه هاى زیربنایى مربوط به مقررات مبارزه با پولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم است و وضعیت...حمایت آمریکا از تصمیم اخیر FATF در قبال ایران حمایت آمریکا از تصمیم اخیر FATF در قبال ایران
اتحادیه طلا |۲۴ روز قبل
دولت دونالد ترامپ حمایت خود را از تصمیم گروه کاری اقدام مالی مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران به دلیل پیشرفت نسبی این کشور در مبارزه با...FATF با برخوردهای دوگانه برای قدرت های بزرگ اطلاعات جمع می کند FATF با برخوردهای دوگانه برای قدرت های بزرگ اطلاعات جمع می کند
اتحادیه طلا |۲۶ روز قبل
یک کارشناس اقتصادی گفت: FATF (گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی) قرار بود به شناسایی نظامات بانکی غیر قانونی و مبادله پول های سیاه کمک کند، اما برخوردهای...ایران به سمت پاکیزگی نظام مالی حرکت می کند ایران به سمت پاکیزگی نظام مالی حرکت می کند
اتحادیه طلا |۲۶ روز قبل
اقتصاد > بازار مالی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «ایران در یک سال گذشته همکاری های لازم را داشته و از طرف دیگر، به سمت پاکیزگی نظام...ایران به سمت پاکیزگی نظام مالی حرکت می کند ایران به سمت پاکیزگی نظام مالی حرکت می کند
توسنا |۲۶ روز قبل
عباس آرگون در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: «گروه اقدام مالی به نوعی مانند سال گذشته، یک سال دیگر تعلیق محدودیت های گروه اقدام مالی...
