۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص تعامل ایران و گروه ویژه اقدام مالی

دریافت خبر : دوشنبه 02 مهر 1397 ساعت 20:32
۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص تعامل ایران و گروه ویژه اقدام مالی
وزارت امور خارجه به ۱۶ پرسش درباره تعامل ایران و FATF پاسخ داد.

مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه به ۱۶ سوال در خصوص مهمترین محور های تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاسخ داده است که در ادامه می آید.
۱. ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟
«گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بین­الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن عبارتست از تبادل­ نظر و وضع استاندارد هایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعنوان جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می­ نماید از طریق مشارکت همه دولت­ها (در قالب جلسات عمومی دوره­ای و گروه­های منطقه­ ای ذیربط). این گروه تلاش می­ کند تا اجرای این استاندارد ها را در کشور ها ارتقاء دهد و همکاری بین­ المللی برای مبارزه با سوء­استفاده از بنگاه­های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید. عمده فعالیت­ها در خلال جلسات عمومی که سالی سه بار برگزار می­شود و نیز جلسات گروه­های منطقه­ای صورت می­ پذیرد. مجموعه شبکه­ ای که با این نهاد کار می­ کنند، شامل ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه­ ای می­ شود.
۲. آیا دولت­ها الزامی برای رعایت این استاندارد ها دارند؟
استاندارد های «گروه ویژه اقدام مالی» در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرائم مالی در درون کشور ها و نیز همکاری بین­المللی بین آن ها تدوین می­شوند و کارشناسان مالی و حقوقی همه کشور های مرتبط، در این فرایند دخالت دارند و متعهد به رعایت این الزامات هستند. عدم رعایت این الزامات بویژه عدم برخورداری کشور ها از بنیان­های قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرائم مالی منجر به ایجاد محدودیت­هایی برای تعامل با آن کشور شده که در ...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@