فرصت دوباره FATF به ایران؛ تعیلق اقدامات تقابلی تا 12 بهمن تمدید شد

دریافت خبر : جمعه 27 مهر 1397 ساعت 15:45
فرصت دوباره FATF به ایران؛ تعیلق اقدامات تقابلی تا 12 بهمن تمدید شد
تهران (پانا) - گروه ویژه اقدام مالی تا ماه فوریه (12 بهمن) به ایران فرصت داد که ایران اقدامات خود را در قالب برنامه اقدام تکمیل کند. گروه ویژه اقدام مالی پس از پایان نشست یک هفته ای در پاریس روز جمعه اعلام کرد که ایران تا ماه فوریه فرصت دارد که اقدامات خود را تکمیل کند و با هنجارهای جهانی مطابقت دهد یا اینکه با اقدامات تقابلی مواجه می شود. در بیانیه FATF آمده است: «گروه ویژه اقدام مالی در نشست این هفته تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی را ادامه دهد.» با این حال، FATF نسبت به اقداماتی که بر اساس برنامه اقدام در ایران باقی مانده ابراز ناامیدی کرده و اعلام کرده انتظار دارد ایران به سرعت مسیر اصلاحات را ادامه دهد.

تهران (پانا) - گروه ویژه اقدام مالی تا ماه فوریه (12 بهمن) به ایران فرصت داد که ایران اقدامات خود را در قالب برنامه اقدام تکمیل کند.
گروه ویژه اقدام مالی پس از پایان نشست یک هفته ای در پاریس روز جمعه اعلام کرد که ایران تا ماه فوریه فرصت دارد که اقدامات خود را تکمیل کند و با هنجارهای جهانی مطابقت دهد یا اینکه با اقدامات تقابلی مواجه می شود.
در بیانیه FATF آمده است: «گروه ویژه اقدام مالی در نشست این هفته تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی را ادامه دهد.»
بیانیه همچنین درخواستهای نه گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار کرده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را مطرح می کند. از نظر دستگاههای درگیر اجرای این موارد، بسیاری از آنها تکمیل شده اند لیکن از آنجائیکه مصوبات قانونی هنوز نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده اند، از نظر این نهاد این اقدامات کامل و نهایی محسوب نمی شوند.
با این حال، FATF نسبت به اقداماتی که بر اساس برنامه اقدام در ایران باقی مانده ابراز ناامیدی کرده و اعلام کرده انتظار دارد ایران به سرعت مسیر اصلاحات را ادامه دهد.
FATF همچنین انتظار دارد که ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد لازم الاجرا نموده و در غیر اینصورتFATF گام های بیشتری برای حفظ نظام مالی بین المللی در برابر ریسک های ناشی از کاستی های رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم برخواهد داشت. بند آخر بیانیه عمومی این نهاد همچون قبل از دولتهای عضو این نهاد می خواهد که در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی الزامات شناسایی دقیق مشتریان را مدنظر داشته باشند.
تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که ...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@