تکرار توصیه ها، آهنگ تند

دریافت خبر : شنبه 28 مهر 1397 ساعت 2:55

بررسی متن دقیق دو بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در مورد ایران می تواند تفاوت ها و شباهت های آنها را نشان دهد تا سیر تصمیم گیری آنها روشن شود. از این رو «دنیای اقتصاد» به ترجمه این دو بیانیه پرداخته است. بیانیه اول مربوط به نشست تیر ماه FATF و بیانیه دوم مربوط به نشست اخیر این نهاد است که در هفته گذشته برگزار شد. نکته مشترک دو بیانیه، توصیه های ۹گانه ای هستند که عینا در متن هر دو بیانیه وجود داشته اند.
بیانیه جدید اف ای تی اف در مورد ایران
در بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران آمده است: در سال ۲۰۱۶ اف ای تی اف از پایبندی سطوح بالای حاکمیتی ایران در پرداختن به نقاط ضعف قوانین برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم و دریافت کمک های تخصصی به منظور اجرای «برنامه عملیاتی» استقبال کرد. این کارگروه در نوامبر سال ۲۰۱۷ نظر به پایبندی سیاسی ایران و برداشتن گام های موثر، تصمیم گرفت تعلیق ایران از فهرست سیاه کشورهای با ریسک بالای پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را تمدید کند. ایران از نوامبر ۲۰۱۷ تاکنون رژیمی برای اعلان نظام انتقال پول نقد ایجاد کرده است. از ژوئن ۲۰۱۸، ایران اصلاحاتی را برای قانون مقابله با حمایت مالی تروریسم اجرایی ساخته و پارلمان این کشور نیز اصلاحاتی را در راستای اجرای قانون مقابله با پولشویی از طریق معرفی لوایحی برای به تصویب رساندن، کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم انجام داده است. کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام می کند که نسبت به پیشرفت های قانونی مربوطه در ایران آگاه است. مانند هر کشور دیگری کارگروه ویژه اقدام مالی تنها قوانینی را که به طور کامل اجرایی می شوند مدنظر قرار ...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@