#بودجه_سال_۹۸

#تظاهرات_پاریس

#بسته_حمایتی_دولت

#طرح_زوج_و_فرد

#افزایش_حقوق_کارمندان

#شهرداری_تهران

#خاشقجی

#لیگ_برتر_فوتبال

#حمایت_از_کالای_ایرانی

#طرح_ترافیک

#کره_شمالی

#ترامپ

#برجام

#قیمت_ارز_و_طلا

تشدید تمهیدات ضد پولشویی در بانک های اروپایی

دریافت خبر : سه‌شنبه 29 آبان 1397 ساعت 19:15
تهران-ایرنا- مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که این بانک تحقیقات در مورد بانک هایی را در معرض خطر بالای پولشویی هستند، افزایش می دهد.

به گزارش سه شنبه شب ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «دانیه لی نوی» گفت که این اقدام از طریق راه اندازی شبکه ای از نهادهای دیده بان برای تبادل اطلاعات در مورد این مساله انجام می شود.
این روش، نخستین پاسخ قاطعانه از سوی ساز و کار نظارتی واحد بانک مرکزی اروپا به یک سری رسوایی در زمینه پولشویی است که بانک های دانمارک، مالت و لتونی را در ماه های اخیر هدف قرار داده است.
مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا یادآور شد که ساز و کار نظارتی واحد، دفتری در زمینه مبارزه با پولشویی را به منظور گردآوری اطلاعات و استفاده مشترک از آن راه اندازی می کند.
براساس این گزارش، دانسکه بانک دانمارک برجسته ترین بانک اروپایی بوده که در سال جاری هدف رسوایی پولشویی قرار گرفته است.
دانسکه بانک ضمن اذعان به این مساله که تمهیدات نظارتی اش در زمینه پولشویی در استونی ناکافی بوده، اعلام کرده است که مقام های ارشد این بانک تعهدات قانونی را زیر پا نگذاشته اند.
همچنین بانک پیلاتوس کشور مالت و بانک ABLV لتونی از سوی مقام های آمریکایی به پولشویی متهم شده اند. بانک مرکزی اروپا در ماه جاری بانک پیلاتوس را تعطیل کرد.
گزارش ها حاکی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه بررسی و بازبینی قوانین مربوط به نظارت بر بانک ها به منظور مقابله با پولشویی اختلاف نظر دارند.
یک منبع وابسته به اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای مزبور در زمینه اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا به مشکل برخورده اند و مشخص نیست که بتوانند تا قبل از اجلاس بعدی وزرای امور مالی اتحادیه اروپا در روز 4 دسامبر (13 آذر ماه) در این مورد به توافق دست یابند.
این اصلاحات به مرجع بانکداری اروپا قدرت بیشتری برای مبارزه ...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@