#ترامپ

#لیگ_برتر_فوتبال

#قیمت_ارز_و_طلا

#برجام

#جام_ملت_های_آسیا

#لیونل_مسی

#حمایت_از_کالای_ایرانی

#استقلال

#کره_شمالی

#پرسپولیس

#طرح_ترافیک

#افزایش_حقوق_کارمندان

#بودجه_سال_۹۸

#خاشقجی

#استخدام

#سینما

#سال_نو_میلادی

#تظاهرات_پاریس

#حوادث

«پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد

دریافت خبر : چهار‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۹

مقاومتی نیوز نوشت: پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. در ایران نیز در اینکه لازم است اقداماتی به منظور جلوگیری از تأمین مالی فعالیت های مجرمانه همچون قاچاق کالا صورت بگیرد، اتفاق نظر وجود دارد.
اما نکته ای که لازم است در این زمینه به آن توجه شود اینکه ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیتی به مراتب مطلوب تر در رابطه با مبارزه با پول های آلوده دارد.
در واقع پیش از آنکه حرکت علیه مبارزه با پولشویی تحت نظارت FATF را بپذیریم، لازم است به این سوال پاسخ دهیم که اکنون وضعیت پولشویی در دیگر کشورهای جهان (چه آنها که FATF را اجرا می کنند و چه آن ها که اجرا نمی کنند) چگونه است؟
آمارهای جهانی نشان می دهد که سالانه میلیاردها دلار پول آلوده، که حاصل فعالیت های غیرقانونی سازمان یافته همچون قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و تولید و فروش محصولات تقلبی است، با استفاده از نظام های مالی و بانکی مراکز مالی سراسر جهان به چرخه پول های پاک وارد می شود.
استونی پایتخت پولشویی جهان
به طور مثال می توان به کشور استونی اشاره کرد که اکنون به عنوان یکی از مراکز مالی مطرح در عرصه جهانی شناخته می شود. استونی یک کشور کوچک در شمال اروپا و در همسایگی روسیه است. این کشور حدود ۱.۳ میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن از ۳۰ میلیارد دلار تجاوز نمی کند و از این منظر با کشورهایی همچون اوگاندا و نپال قابل مقایسه است.
اما بر اساس آمارهایی که به تازگی از سوی بانک مرکزی استونی منتشر شده است، در طول ۱۰ سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، ...

[ مشاهده متن کامل «پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد در پورتال مناظره و گفتگو ]

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@