#بودجه_سال_۹۸

#تظاهرات_پاریس

#بسته_حمایتی_دولت

#طرح_زوج_و_فرد

#افزایش_حقوق_کارمندان

#شهرداری_تهران

#خاشقجی

#لیگ_برتر_فوتبال

#حمایت_از_کالای_ایرانی

#طرح_ترافیک

#کره_شمالی

#ترامپ

#برجام

#قیمت_ارز_و_طلا

جریمه 1.4 میلیارد دلاری بانک فرانسوی برای نقض تحریم های آمریکا

دریافت خبر : سه‌شنبه 29 آبان 1397 ساعت 10:49
جریمه 1.4 میلیارد دلاری بانک فرانسوی برای نقض تحریم های آمریکا

پول نیوز - غول بانکی فرانسوی سوسیته جنرال برای حل و فصل نقض تحریم های آمریکا موافقت کرد به مقامات فدرال و ایالتی این کشور ۱.۴ میلیارد دلار پرداخت کند.
این بانک و مقامات آمریکایی در بیانیه های جداگانه ای اعلام کردند: بانک سوسیته جنرال موافقت کرده که برای خاتمه دادن به تحقیقات در خصوص مبادلات مالی که برخلاف قوانین تحریم های آمریکا علیه کوبا و سایر کشورها انجام داده است، ۱.۳۴ میلیارد دلار پرداخت کند.
به علاوه این بانک اعلام کرد: موافقت کرده است ۹۵ میلیون دلار برای خاتمه دادن به یک مورد دیگر در خصوص نقض مقررات ضد پولشویی پرداخت کند.
سوسیته جنرال در بیش از یکسال گذشته درگیر موارد حقوقی پرهزینه بوده است. آخرین موردی که هنوز حل و فصل نشده بود مربوط به انتقال وجوه دلار برای نهادهای کشورهایی بوده که تحت تحریم های اقتصادی آمریکا قرار دارند.
بر اساس گزارش رویترز، مقامات آمریکایی اعلام کردند بانک سوسیته جنرال از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلیاردها دلار مبادلات غیرقانونی برای اشخاص در کشورهای تحت تحریم های آمریکا از جمله ایران، سودان، کوبا و لیبی انجام داده است.
این جریمه ها از سوی بانک مرکزی آمریکا، وزارت دادگستری، دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا، دفتر دادستان منطقه نیویورک و دپارتمان سرویس مالی نیویورک صادر شده اند.
طبق اعلام دفتر دادستان منهتن، جریمه ۱.۳۴ میلیارد دلاری دومین جریمه بزرگی است که به دلیل نقض تحریم های آمریکا برای این بانک صادر شده است.
بانک فرانسوی "بی ان پی پاریبا" نیز در سال ۲۰۱۵ به دلیل نقض تحریم ها به پرداخت ۸.۹ میلیارد دلار جریمه از سوی آمریکا محکوم شد.

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@